Тип юридичної особи

Інформація про бізнес та контактну особу

Повна назва юридичної особи

ПІБ

Номер телефону

ЄДРПОУ

Site

Документи компанії

РНОКПП директора (ІПН)

Завантажити

Перший розворот паспорту для виїзду закордон

Звантажити

Витяг ЄДР

Звантажити

Копія статуту, чинного на дату надання, завірена підписом керівника та скріплена відбитком печатки

Звантажити

Копії протоколу та наказу про призначення керівника, завірені підписом керівника та скріплені відбитком печатки

Звантажити

Паспорт книжечка (Усі заповнені сторінки)

Звантажити

Лицьова та зворотня сторона ID-картки та довідка про реєстрацію місця проживання - (паперовий додаток до ID-картки)

Звантажити

Довідка про відкриття рахунку

Звантажити

Структура власності Клієнта-юридичної особи (за наявності багаторівневої структури)

Звантажити

Фінансова звітність (6 місяців)

Звантажити

Ліцензія (за наявності)

Звантажити

Інформація про компанію

Кінцевий (-ві) бенефіціарний (-ні) власник (-и).

Вкажіть наступні дані по кожному власнику, якщо їх більше одного:

ПІБ
Дата народження
Громадянство
Країна постійного проживання
Характер та міра бенефіціарного володіння

Особи, що мають право розпоряджатися рахунками та майном:

ПІБ особи
Посада (повноваження) особи

Відомості про виконавчий орган (Назва органу)

Склад виконавчого органу.

Зазначте:

ПІБ особи/осіб
Посада особи/осіб
Наявні обмеження, повноваження

Чи відбувалися протягом діяльності Вашої компанії зміни:

у напрямах діяльності (кодів за КВЕД)
у складі засновників
у складі органів управління, зокрема, виконавчого органу

Якщо відповідь «ТАК», зазначте дату та опис таких змін, якщо «НІ» - проставте «-» у полі нижче.

Чи наявні у Вашої компанії відокремлені підрозділ?

Якщо «ТАК», надайте перелік таких підрозділів, якщо «НІ» - проставте «-» у полі нижче.

Наявність материнської компанії.

Якщо «ТАК», зазначте назву, код за ЄДРПОУ та адресу місцезнаходження такої компанії, якщо «НІ» - проставте «-» у полі нижче.

Чи входить Ваша компанія до складу корпорації, холдингової або фінансово-промислової групи, іншого об’єднання юридичних осіб.

Якщо «ТАК», зазначте назву та адресу місцезнаходження такого об’єднання, якщо «НІ» - проставте «-» у полі нижче.

Кількість працівників

Розмір статутного капіталу (Зареєстрованого)

Група платників єдиного податку

Дохід від реалізації товарів (робіт, послуг), грн.

Орієнтовний прогнозний обсяг фінансових операцій на рік, (грн.)

Розмір статутного капіталу (Сплаченого)

Загальна сума доходу за звітний період, грн

Чистий прибуток/збиток, грн

Наявність частки в іноземній компанії

Найменування / прізвище, ім’я по батькові (за наявності)

Податкова адреса

Структура володіння часткою в іноземній компанії у разі опосередкованого володіння такою часткою

Країна та адреса

Номер державної реєстрації

Номер податкової реєстрації

Податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта

Розмір частки в іноземній контрольованій компанії

Назва

Організаційно-правова форма

Дата реєстрації контрольованої іноземної компанії

Відомості щодо фінансово - економічного стану контрольованої іноземної компанії

Рух коштів на рахунках

Звантажити

Банківські рахунки

Інформація щодо осіб, які здійснюють чи можуть здійснювати фактичний контроль за контрольованою іноземною компанією

Контрагенти контрольованої іноземної компанії

Наявність звʼязку з публічними особами (PEP)

Посада

Період обіймання

ПІБ та ідентифікаційні дані цієї публічної особи

Звʼязок з країнами, що здійснють збройну агресію проти України

Надайте схематичне зображенні структури власності із зазначенням частки держави-агресора

Звантажити

3) Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників Компанії громадяни держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України?

Якщо відповідь «ТАК», зазначте ідентифікаційні дані таких осіб, якщо «НІ» проставте «-» у полі нижче.

4) Чи є серед учасників (акціонерів) Компанії громадяни держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичні особи – резиденти держави, що здійснюють збройну агресію проти України?

Якщо відповідь «ТАК», зазначте ідентифікаційні дані таких осіб, якщо «НІ» - проставте «-» у полі нижче.

5) Чи є Компанія учасником (акціонером) або кінцевим бенефіціарним власникам юридичної особи держави, що здійснює збройну агресію проти України?

Якщо відповідь «ТАК», надайте інформацію про таких учасників (акціонерів) або юридичних осіб (зазначити ідентифікаційні дані таких осіб), якщо «НІ» - проставте «-» у полі нижче.

6) Чи є Компанія учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичної особи – резидента держави, що здійснює збройну агресію проти України?

Якщо відповідь «ТАК», надайте інформацію про таких осіб, якщо «НІ» - проставте «-» у полі нижче.

7) Чи є у структурі управління та/або серед керівників Компанії особи, які є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якоих є держава, що здійснює збройну агресію проти України?

Якщо відповідь «ТАК», надайте інформацію про таких осіб, якщо «НІ» - проставте «-» у полі нижче.

8) Чи має Компанія ділові відносини з громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після квітня 2014 року), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України?

Якщо відповідь «ТАК», надайте інформацію про такі ділові відносини та осіб якщо «НІ» - проставте «-» у полі нижче.

9) Чи має Компанія ділові відносини з юридичними особами - резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України?

Якщо відповідь «ТАК», надайте інформацію про такі ділові відносини та осіб, якщо «НІ» - проставте «-» у полі нижче.

10) Чи має Компанія ділові відносини з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 25 і більше відсотків, якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичними особами – резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України?

11) Чи має Компанія дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави, що здійснює збройну агресію проти України?

Якщо відповідь «ТАК», надайте ідентифікаційні дані про такі компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи, якщо «НІ» - проставте «-» у полі нижче.

12) Чи володіє Компанія цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб – резидентів держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або самої такої держави?

Якщо відповідь «ТАК», надайте інформацію про такі цінні папери (емітент, вид цінних паперів, номінальна вартість всього пакету), якщо «НІ» - проставте «-» у полі нижче.

13) Чи походять джерела коштів, пов’язаних з фінансовими операціями Компанії, з держави, що здійснює збройну агресію проти України?

Якщо відповідь «ТАК», надайте інформацію щодо таких операцій (зазначне особу, ідентифікаційні дані особи, від якої походять кошти, вид, джерела походження коштів, опис механізму отримання коштів), якщо «НІ» - проставте «-» у полі нижче.

14) Чи здійснює Компанія передачу (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України?

Якщо відповідь «ТАК», надайте ідентифікаційні дані депозитарних установ, банків, інших фінансових установ, якщо «НІ» - проставте «-» у полі нижче.

Я даю згоду на обробку особистих даних "ТОВ Европейська платіжна система"

Анкету відправленно! Очікуйте на дзвінок!